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Principios del buen gobierno corporativo

Información sobre el Buen Gobierno Corporativo

Si bien las recomendaciones contenidas en el Código Unificado de Buen Gobierno (en lo sucesivo también, "Código Unificado") son únicamente aplicables a las sociedades cuyas acciones estén admitidas a cotización en un mercado secundario oficial de valores, IBERCOM, con la motivación de aumentar la transparencia y seguridad para los inversores, ha implantado varias recomendaciones establecidas al respecto por el Código Unificado.

A este respecto, se destacan las siguientes prácticas de Buen Gobierno (recomendaciones del Código Unificado), que cumple la Sociedad total o parcialmente.

Tamaño del Consejo de Administración

Si bien a la fecha del presente Documento, el número de consejeros de IBERCOM es de TRES, la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas celebrada el 16 de febrero de 2012 acordó proceder a una reestructuración del COnsejo de Administración con el objetivo de adaptar su estructura y funcionamiento a las recomendaciones del Código Unificado de Buen Gobierno. A tal efecto, se comprometió a llevar a cabo las actuaciones necesarias para, en el plazo máximo de 24 meses, ampliar el número de consejeros a CINCO, nombando dos consejeros independientes. Dicho número de consejeros permitirá un funcionamiento eficaz y participativo, y que se encuadre dentro del rango aconsejado por el Código Unificado (entre 5 y 15 consejeros) En el artículo 32 de los estatutos sociales de IBERCOM se establece un mínimo de 3 y un máximo de 15 consejeros.

Incorporación de Consejeros independientes

Tal y como se indica en el punto 3.2 anterior, en cuanto se realicen las actuaciones comprometidas por la Junta General, se incorporán al Consejo de Administración de IBERCOM, Consejeros Independientes, entendiendo por tales los que no tienen funciones ejecutivas, no representan a ningún accionista significativo y, además no tienen relación con ninguno de los dos grupos anteriores. IBERCOM contará con DOS consejeros independientes en el seno de sus Consejo de Administración.

Duración de los mandatos

El artículo 35 de los estatutos sociales de IBERCOM establece que los adiminstradores ejercerán su cargo durante el plazo de 4 años, incluyendo a todos los consejeros, independientemente de su categoría, cumpliendo de esta forma con la recomendación 29 del Código Unificado que indica que los consejeros independientes no permanezcan como tales durante un periodo continuado superior a 12 años.

Creación de Comisiones

Está previsto que el Consejo de Administración de IBERCOM acuerde la constitución de una Comisión de Auditoría y una Comisión de Nombramientos y Retribuciones, una vez se produzcan los nombramientos de Consejeros independientes antes señalados. Con ello, se cumplirá con la recomendación 44 del Código de Unificación.

El artículo 35 de los estatutos sociales de IBERCOM establece que los adiminstradores ejercerán su cargo durante el plazo de 4 años, incluyendo a todos los consejeros, independientemente de su categoría, cumpliendo de esta forma con la recomendación 29 del Código Unificado que indica que los consejeros independientes no permanezcan como tales durante un periodo continuado superior a 12 años.